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Conto Bancario Aziendale

L'onboarding bancario è lo step che blocca la maggior parte delle nuove società negli EAU. Prepariamo il fascicolo KYC, vi abbiniamo a banche il cui appetite di rischio corrisponde al vostro profilo e gestiamo il processo fino all'attivazione del conto.

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Le banche degli EAU rifiutano le richieste che arrivano con una base sostanziale debole o una storia aziendale poco chiara, e ogni rifiuto complica le successive richieste. Valutiamo in anticipo la vostra struttura e attività rispetto all'effettivo appetite di ciascuna banca, quindi prepariamo il fascicolo: piano aziendale, prove di provenienza dei fondi, dettagli sui contrapposti e flussi prospettici.

Lavoriamo con le principali banche locali e internazionali nonché alternative digitali regolamentate, e rimaniamo in contatto fino a quando il conto non è aperto, finanziato e operativo.

Cosa gestiamo

  • Selezione delle banche in base al vostro profilo di rischio
  • Preparazione dei fascicoli KYC e di provenienza dei fondi
  • Documentazione del piano aziendale e dei flussi
  • Presentazioni presso banche locali e internazionali
  • Alternative di digital banking dove più appropriate
  • Gestione delle escalation fino all'attivazione del conto

Domande frequenti

Perché le banche degli EAU rifiutano le richieste di apertura di conti aziendali?

Base sostanziale debole, modelli di business poco chiari, descrizioni di attività non coerenti e vuoti nella residenza sono le cause più frequenti. Le banche valutano il rischio della storia, non solo dei documenti, quindi prepariamo il fascicolo per rispondere alle domande che i team di conformità pongono effettivamente.

Quanto tempo richiede l'apertura di un conto aziendale negli EAU?

Da due a sei settimane a seconda della banca e del vostro profilo. Le banche orientate al digitale approvano profili semplici in giorni; le banche tradizionali richiedono più tempo ma offrono servizi più completi. Abbiniamo la banca alla vostra attività invece di inviare la medesima richiesta ovunque.

Una nuova società in free zone può aprire un conto bancario?

Sì, migliaia lo fanno ogni mese, ma le banche vogliono prove di attività reale: contratti, fatture, un piano coerente e un firmatario residente. Prepariamo questo fascicolo di prove prima del primo colloquio, e questo è il punto in cui la maggior parte delle richieste auto-gestite fallisce.

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