Fiscalità e Conformità
Conformità Antiriciclaggio
Agenti immobiliari, commercianti di metalli preziosi, revisori contabili e fornitori di servizi societari sono soggetti alla normativa antiriciclaggio negli Emirati Arabi Uniti. Costruiamo il quadro di conformità e lo manteniamo sempre pronto per le ispezioni.
Le attività non finanziarie designate devono registrarsi su goAML, nominare un responsabile della conformità, classificare il rischio dei propri clienti, effettuare controlli sulle liste sanzionatorie e presentare segnalazioni di operazioni sospette. Le sanzioni per le violazioni vanno da AED 50.000 fino a diversi milioni, e le ispezioni sono attive.
Ci occupiamo della sua registrazione, redigiamo le policy, impostiamo processi di screening e adeguata verifica della clientela dimensionati sulla sua attività effettiva, formiamo il suo team e gestiamo le verifiche periodiche e la reportistica richieste dalla normativa.
Cosa gestiamo
- Registrazione goAML e gestione del profilo
- Redazione di policy e procedure AML/CFT
- Adeguata verifica della clientela e sistemi di classificazione del rischio
- Configurazione dello screening su sanzioni e PEP
- Supporto per la presentazione di STR/SAR
- Formazione del personale e prontezza alle ispezioni
Domande frequenti
Quali attività devono rispettare le norme antiriciclaggio degli Emirati Arabi Uniti?
Le attività non finanziarie designate comprendono: agenti immobiliari, commercianti di metalli e pietre preziose, revisori contabili, commercialisti e fornitori di servizi societari. Gli obblighi includono la registrazione goAML, un responsabile della conformità, l'adeguata verifica della clientela, il controllo sulle sanzioni e la segnalazione di operazioni sospette.
Quali sono le sanzioni per la non conformità antiriciclaggio negli Emirati Arabi Uniti?
Le sanzioni amministrative vanno da AED 50.000 fino a AED 5 milioni per violazione, con la sospensione della licenza nei casi più gravi. Le ispezioni sono attive, e le carenze più comuni, l'assenza di un registro dei rischi, l'assenza di evidenze di screening, sono esattamente ciò che un quadro di conformità adeguato previene.
Analisi JRE
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