Steuern & Compliance
AML-Compliance
Immobilienmakler, Edelmetallhändler, Prüfer und Dienstleistungsanbieter für Gesellschaften werden in den VAE zur Geldwäschebekämpfung reguliert. Wir entwickeln das Compliance-Rahmenwerk und halten es prüfbereit.
Nichtfinanzielle Unternehmen müssen sich in goAML registrieren, einen Compliance-Beauftragten ernennen, ihre Kunden bewerten, gegen Sanktionslisten überprüfen und Meldungen verdächtiger Transaktionen einreichen. Strafen bei Verstößen betragen von AED 50.000 bis in die Millionen, und Inspektionen sind aktiv.
Wir registrieren Sie, verfassen die Richtlinien, richten Screening- und Customer-Due-Diligence-Workflows in der Größe Ihres tatsächlichen Geschäfts ein, schulen Ihr Team und führen die regelmäßigen Überprüfungen und Berichterstattungen durch, die die Vorschriften erfordern.
Was wir abdecken
- goAML-Registrierung und Profilmanagement
- AML/CFT-Richtlinien und Verfahrenserstellung
- Customer Due Diligence und Risikobewertungsrahmenwerke
- Sanktions- und PEP-Screening-Setup
- STR/SAR-Meldeunterstützung
- Schulung der Mitarbeiter und Inspektionsvorbereitung
Häufig gestellte Fragen
Welche Unternehmen müssen die VAE-AML-Regeln einhalten?
Nichtfinanzielle Unternehmen: Immobilienmakler, Edelmetall- und Steinhändler, Prüfer, Buchhalter und Dienstleistungsanbieter für Gesellschaften. Die Pflichten umfassen goAML-Registrierung, einen Compliance-Beauftragten, Customer Due Diligence, Sanktionsprüfung und Meldung verdächtiger Transaktionen.
Welche Strafen drohen bei AML-Verstößen in den VAE?
Verwaltungsstrafen betragen von AED 50.000 bis AED 5 Millionen pro Verstoß, zusätzlich zur Aussetzung der Lizenz in schwerwiegenden Fällen. Inspektionen sind aktiv, und die häufigsten Mängel, kein Risikoregister, keine Screening-Belege, sind genau das, was ein ordentliches Rahmenwerk verhindert.
JRE-Analysen
Advisory Journal- 2026-09-14UAE VAT rules tighten around large cash transactions: what businesses must understand nowNew UAE VAT guidance raises the compliance cost of large cash payments, affecting how businesses document and report transactions.
- 2026-09-02UAE UBO Rules Tightened: What the 15-Day Reporting Window Means for Your CompanyUAE companies must now update beneficial ownership registers within 15 days of any change, raising the compliance bar for all onshore entities.
- 2026-08-16UAE Tax Inspections Surge 21% as 8.45 Million Non-Compliant Products Are SeizedThe FTA's intensified enforcement drive signals tighter scrutiny for importers, distributors and retailers handling excise goods.
- 2026-08-02RAKEZ in Mid-2026: Worker Welfare Obligations, Industrial Arrivals and a Push for Global TiesRAKEZ introduces a worker welfare framework, signs industrial agreements and expands delegation activity. What operators need to know.
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