Fiscalité et conformité
Conformité AML
Les agents immobiliers, marchands de métaux précieux, auditeurs et prestataires de services aux sociétés sont réglementés pour la lutte contre le blanchiment d'argent aux Émirats arabes unis. Nous construisons le cadre de conformité et le maintenons prêt pour audit.
Les entreprises non financières désignées doivent s'enregistrer sur goAML, désigner un responsable de la conformité, évaluer le risque de leurs clients, les vérifier par rapport aux listes de sanctions et déposer des signalements de transactions suspectes. Les pénalités pour manquements vont de AED 50 000 à plusieurs millions, et les inspections sont actives.
Nous vous enregistrons, rédigeons les politiques, configurons le filtrage et les workflows de diligence raisonnable clientèle adaptés à votre activité réelle, formons votre équipe et effectuons les examens périodiques et les déclarations que la réglementation exige.
Ce que nous traitons
- Enregistrement goAML et gestion de profil
- Rédaction de politiques et procédures AML/CFT
- Frameworks de diligence raisonnable clientèle et d'évaluation des risques
- Configuration du filtrage des sanctions et PEP
- Support de dépôt de STR/SAR
- Formation et inspection de la conformité du personnel
Questions fréquemment posées
Quelles entreprises doivent respecter les règles de lutte contre le blanchiment d'argent aux Émirats arabes unis ?
Entreprises non financières désignées : agents immobiliers, marchands de métaux précieux et de pierres précieuses, auditeurs, comptables et prestataires de services aux sociétés. Les obligations incluent l'enregistrement goAML, un responsable de la conformité, la diligence raisonnable clientèle, le filtrage des sanctions et le signalement des transactions suspectes.
Quelles sont les sanctions pour non-conformité AML aux Émirats arabes unis ?
Les amendes administratives vont de AED 50 000 à AED 5 millions par infraction, à côté de la suspension de licence dans les cas graves. Les inspections sont actives, et les défaillances courantes, l'absence de registre des risques et l'absence de preuve de filtrage, sont exactement ce qu'un cadre adéquat prévient.
Analyse JRE
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