Fiscalidad y Cumplimiento Normativo
Asesoramiento de Riesgos
A medida que aumentan la plantilla y los volúmenes de transacciones, el control informal se quiebra. Diseñamos los marcos de gobierno y control interno que detectan problemas mientras son aún pequeños.
El asesoramiento en riesgos cubre el terreno práctico entre las operaciones basadas en la confianza de una startup y el entorno de control de una empresa cotizada: matrices de delegación de autoridad, segregación de funciones, evaluación de riesgos de fraude y registros de riesgos empresariales que realmente utiliza el consejo.
Evaluamos dónde generan fugas sus controles actuales, priorizamos por exposición e implementamos correcciones con su equipo, y después verificamos que funcionen. Para entidades reguladas, alineamos el marco con las expectativas del regulador desde el primer día.
Qué gestionamos
- Evaluación de riesgos empresariales y registros
- Diseño y prueba de controles internos
- Matrices de delegación de autoridad y aprobación
- Evaluación de riesgos de fraude
- Marcos de gobierno para juntas directivas y empresas familiares
- Revisiones de preparación normativa
Preguntas frecuentes
¿Cuándo necesita una empresa controles internos?
Cuando el fundador ya no puede controlar todas las transacciones, normalmente después de 15 a 20 empleados o cuando la autoridad de pagos se distribuye entre varias personas. Los controles añadidos en ese momento tienen un coste reducido; el fraude o error detectado después resulta exponencialmente más costoso.
Análisis de JRE
Advisory Journal- 2026-09-12UAE Corporate Tax: The 40-Day Window to Challenge an FTA AssessmentBusiness owners facing FTA corporate tax assessments have 40 days to file a reconsideration request. Missing it closes most routes to appeal.
- 2026-09-05UAE's 15% Global Minimum Tax: What Free Zone Companies Must Do Before the Clock Runs OutThe UAE's QDMTT regime means free zone entities in large MNC groups may owe a 15% top-up tax, ending a long-held structural advantage.
- 2026-09-04Indian multinationals face November deadline to comply with UAE's 15% global minimum taxIndian-owned UAE entities must align with Pillar Two top-up tax rules by November 2026 or risk exposure to back-taxation in India.
- 2026-08-26FTA Decision No. 13 of 2026: VAT input tax deductions now require supplier verificationThe FTA has tightened VAT input tax recovery rules, requiring businesses to verify suppliers and supplies before claiming deductions.
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