Fiscalidad y Cumplimiento Normativo
Asesoramiento de Riesgos
A medida que aumentan la plantilla y los volúmenes de transacciones, el control informal se quiebra. Diseñamos los marcos de gobierno y control interno que detectan problemas mientras son aún pequeños.
El asesoramiento en riesgos cubre el terreno práctico entre las operaciones basadas en la confianza de una startup y el entorno de control de una empresa cotizada: matrices de delegación de autoridad, segregación de funciones, evaluación de riesgos de fraude y registros de riesgos empresariales que realmente utiliza el consejo.
Evaluamos dónde generan fugas sus controles actuales, priorizamos por exposición e implementamos correcciones con su equipo, y después verificamos que funcionen. Para entidades reguladas, alineamos el marco con las expectativas del regulador desde el primer día.
Qué gestionamos
- Evaluación de riesgos empresariales y registros
- Diseño y prueba de controles internos
- Matrices de delegación de autoridad y aprobación
- Evaluación de riesgos de fraude
- Marcos de gobierno para juntas directivas y empresas familiares
- Revisiones de preparación normativa
Preguntas frecuentes
¿Cuándo necesita una empresa controles internos?
Cuando el fundador ya no puede controlar todas las transacciones, normalmente después de 15 a 20 empleados o cuando la autoridad de pagos se distribuye entre varias personas. Los controles añadidos en ese momento tienen un coste reducido; el fraude o error detectado después resulta exponencialmente más costoso.
Análisis de JRE
Advisory Journal- 2026-10-30ADGM Issues Licensing Guidance for Crypto Mining OperationsAbu Dhabi Global Market has published licensing requirements for crypto mining businesses, clarifying a previously ambiguous regulatory area.
- 2026-10-23Dubai Municipality's New Advertising Rules: What Every Business with a Billboard, Sign or Outdoor Campaign Must KnowDubai Municipality has published content and imagery restrictions for outdoor advertising that take effect immediately for all businesses in Dubai.
- 2026-10-09UAE Multinationals Face Imminent Pillar Two Compliance DeadlineThe UAE has clarified its Pillar Two top-up tax rules as the first filing deadline approaches for large multinational groups.
- 2026-10-08UAE's Top-Up Tax Guide Arrives: What Multinationals Must Do Before the Registration DeadlineThe FTA has published its scope-and-registration guide for the 15% Multinational Top-Up Tax, with a compliance deadline imminent.
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