Fiscalidad y Cumplimiento Normativo
Cumplimiento AML
Los corredores inmobiliarios, comerciantes de metales preciosos, auditores y proveedores de servicios corporativos están regulados para prevención del lavado de dinero en los EAU. Construimos el marco de cumplimiento y lo mantenemos listo para auditoría.
Las empresas no financieras designadas deben registrarse en goAML, designar un responsable de cumplimiento, calificar el riesgo de sus clientes, someterlos a screening frente a listas de sanciones e informar de operaciones sospechosas. Las sanciones por incumplimientos oscilan desde AED 50.000 hasta millones, e inspecciones están activas.
Lo registramos, redactamos las políticas, configuramos screening y flujos de due diligence de cliente ajustados a su negocio real, capacitamos su equipo y ejecutamos las revisiones periódicas e informes que las regulaciones exigen.
Qué gestionamos
- Registro goAML y gestión de perfil
- Redacción de política y procedimientos AML/CFT
- Marco de due diligence de cliente y calificación de riesgos
- Configuración de screening de sanciones y PEP
- Asistencia en la presentación de STR/SAR
- Formación del personal y preparación para inspecciones
Preguntas frecuentes
¿Qué empresas deben cumplir con las normas AML de los EAU?
Empresas no financieras designadas: corredores inmobiliarios, comerciantes de metales preciosos y piedras, auditores, contadores y proveedores de servicios corporativos. Las obligaciones incluyen registro en goAML, un responsable de cumplimiento, diligencia debida de cliente, screening de sanciones e informes de operaciones sospechosas.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de AML en los EAU?
Las multas administrativas oscilan entre AED 50.000 y AED 5 millones por infracción, junto con suspensión de licencia en casos graves. Las inspecciones están activas, y los fallos más comunes (sin registro de riesgos, sin prueba de screening) son precisamente lo que un marco adecuado previene.
Análisis de JRE
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