Налогообложение и соответствие
Соответствие требованиям ПОД
Брокеры по недвижимости, дилеры драгоценных металлов, аудиторы и поставщики корпоративных услуг регулируются в отношении противодействия отмыванию денег в ОАЭ. Мы разрабатываем фреймворк соответствия и держим его в состоянии готовности к аудиту.
Определённые небанковские финансовые организации должны зарегистрироваться на платформе goAML, назначить офицера по соответствию, провести оценку рисков клиентов, проверить их против санкционных списков и подать отчёты о подозрительных транзакциях. Штрафы за нарушения составляют от AED 50,000 до нескольких миллионов, и проверки проводятся активно.
Мы зарегистрируем вас, разработаем политику, организуем проверку и рабочие процессы проверки контрагентов, масштабированные под ваш реальный бизнес, обучим ваших сотрудников и проведём периодические проверки и отчётность, требуемые регламентом.
Что мы обеспечиваем
- Регистрация на платформе goAML и управление профилем
- Разработка политики и процедур ПОД/ФТ
- Фреймворки проверки контрагентов и оценки рисков
- Настройка проверки по санкционным спискам и списку ПИЛ
- Поддержка по подаче отчётов о подозрительных операциях
- Подготовка персонала и готовность к проверкам
Часто задаваемые вопросы
Какие организации должны соответствовать правилам ОАЭ по противодействию отмыванию денег?
Определённые небанковские организации: брокеры по недвижимости, дилеры драгоценных металлов и камней, аудиторы, бухгалтеры и поставщики корпоративных услуг. Обязательства включают регистрацию на goAML, назначение офицера по соответствию, проверку клиентов, проверку против санкционных списков и отчётность о подозрительных транзакциях.
Каковы штрафы за несоответствие требованиям ОАЭ по противодействию отмыванию денег?
Административные штрафы начинаются от AED 50,000 и достигают AED 5 миллионов за каждое нарушение, наряду с приостановлением лицензии в серьезных случаях. Проверки проводятся активно, и типичные ошибки — отсутствие реестра рисков, отсутствие доказательств проверки — это как раз то, что правильный фреймворк предотвращает.
JRE Analysis
Advisory Journal- 2026-09-14UAE VAT rules tighten around large cash transactions: what businesses must understand nowNew UAE VAT guidance raises the compliance cost of large cash payments, affecting how businesses document and report transactions.
- 2026-09-02UAE UBO Rules Tightened: What the 15-Day Reporting Window Means for Your CompanyUAE companies must now update beneficial ownership registers within 15 days of any change, raising the compliance bar for all onshore entities.
- 2026-08-16UAE Tax Inspections Surge 21% as 8.45 Million Non-Compliant Products Are SeizedThe FTA's intensified enforcement drive signals tighter scrutiny for importers, distributors and retailers handling excise goods.
- 2026-08-02RAKEZ in Mid-2026: Worker Welfare Obligations, Industrial Arrivals and a Push for Global TiesRAKEZ introduces a worker welfare framework, signs industrial agreements and expands delegation activity. What operators need to know.
Сопутствующие услуги
- Корпоративный налогРегистрация в налоговых органах ОАЭ, налоговое планирование и отчётность: режим 9%, льготы для малого бизнеса и подходящее лечение свободных зон.
- Услуги по НДСРегистрация НДС, квартальные деклараций, восстановление входящего налога и поддержка при аудите FTA в соответствии с режимом 5% ОАЭ.
- Трансфертное ценообразованиеДокументация на основе принципа вытянутой руки, формы раскрытия информации и бенчмаркинг для операций с аффилированными лицами в рамках корпоративного налога ОАЭ.