Vergi ve Uyum
AML Uyumluluğu
Gayrimenkul aracıları, değerli metal işleyen firmalar, denetçiler ve kurumsal hizmet sağlayıcılar UAE'de kara para aklama açısından düzenlenmiştir. Uyum çerçevesini oluşturur ve denetim hazır tutarız.
Belirlenmiş finansal olmayan işletmeler goAML'ye kaydolmalı, bir uyum görevlisi ataymalı, müşterilerini risk derecelendirilmeli, yaptırımlar listesinde taranmalı ve şüpheli işlem raporları sunmalıdır. İhlallerin cezası AED 50.000'den milyonlara kadar uzanır; denetimler aktiftir.
Sizi kaydederiz, politikalar yazarız, gerçek işletmenizle ölçülü tarama ve müşteri inceleme iş akışları kurarız, ekibinizi eğitir ve düzenlemelerin gerektirdiği periyodik inceleme ve raporlamayı yürütürüz.
Neler yapıyoruz
- goAML kaydı ve profil yönetimi
- AML/CFT politika ve prosedür hazırlanması
- Müşteri incelemesi ve risk derecelendirme çerçeveleri
- Yaptırımlar ve PEP tarama kurulumu
- STR/SAR başvuru desteği
- Personel eğitimi ve denetim hazırlığı
Sık sorulan sorular
Hangi işletmeler UAE AML kurallarına uymak zorundadır?
Belirlenmiş finansal olmayan işletmeler: gayrimenkul aracıları, değerli metal ve taş işleyen firmalar, denetçiler, muhasebeciler ve kurumsal hizmet sağlayıcılar. Yükümlülükler goAML kaydı, uyum görevlisi, müşteri incelemesi, yaptırımlar taraması ve şüpheli işlem bildirimidir.
UAE'de AML uyumsuzluğunun cezaları nelerdir?
İdari cezalar ihlal başına AED 50.000'den AED 5 milyona kadar uzanır; ağır durumlarda lisans askıya alınabilir. Denetimler aktiftir ve yaygın başarısızlıklar (risk sicili yok, tarama kanıtı yok) tam da uygun bir çerçevenin önlediği şeylerdir.
JRE Analizi
Danışmanlık Dergisi- 2026-10-30ADGM Issues Licensing Guidance for Crypto Mining OperationsAbu Dhabi Global Market has published licensing requirements for crypto mining businesses, clarifying a previously ambiguous regulatory area.
- 2026-10-29UAE e-invoicing phase one deadline lands on 30 October: what every VAT-registered business must have in placeThe FTA's first e-invoicing compliance milestone falls on 30 October 2026, with administrative penalties for businesses that miss it.
- 2026-10-11AB Capital's 1,400-Formation Milestone Signals Crowded UAE Free Zone MarketA UAE free zone agent's growth figures highlight rising competition and due-diligence questions for businesses choosing a formation partner.
- 2026-09-14UAE VAT rules tighten around large cash transactions: what businesses must understand nowNew UAE VAT guidance raises the compliance cost of large cash payments, affecting how businesses document and report transactions.
İlgili hizmetler
- Kurumsal VergiBirleşik Arap Emirlikleri kurumlar vergi kaydı, planlama ve beyannamesi: yüzde 9 rejim, küçük işletme indirimi ve nitelikli serbest bölge muamelesi.
- KDV HizmetleriUAE'nin %5 sisteminin kapsamında KDV kaydı, üç aylık beyannameler, giriş vergisi iadesi ve FTA denetim desteği.
- Transfer Fiyatlandırmasıİlişkili taraf işlemleri için emsallerine uygun belgelendirme, açıklama formları ve karşılaştırmalı değerleme, BAE kurumsal vergi altında.