Podatki i zgodność z przepisami
Zgodność AML
Brokerzy nieruchomości, handlowcy metalami szlachetnymi, audytorzy i dostawcy usług korporacyjnych podlegają regulacji dotyczącej zwalczania prania pieniędzy w ZEA. Budujemy ramy zgodności i utrzymujemy je gotowe do audytu.
Wyznaczone podmioty niefinansowe muszą zarejestrować się w goAML, wyznaczyć inspektora ds. zgodności, ocenić ryzyko dla swoich klientów, sprawdzić je na listach sankcji i złożyć raporty o podejrzanych transakcjach. Kary za nieprzestrzeganie wahają się od AED 50 000 do milionów, a inspekcje są aktywne.
Rejestujemy Państwa, sporządzamy polityki, organizujemy weryfikację i przepływy due diligence wobec klientów dostosowane do Państwa faktycznej działalności, szkolimy zespół i przeprowadzamy okresowe przeglądy i raportowanie wymagane przepisami.
Co obsługujemy
- Rejestracja goAML i zarządzanie profilem
- Opracowanie polityk i procedur AML/CFT
- Due diligence wobec klientów i ramy oceny ryzyka
- Konfiguracja weryfikacji sankcji i osób powiązanych politycznie
- Wsparcie przy zgłaszaniu STR/SAR
- Szkolenie pracowników i gotowość do kontroli
Często zadawane pytania
Które przedsiębiorstwa muszą przestrzegać zasad AML w ZEA?
Wyznaczone podmioty niefinansowe: brokerzy nieruchomości, handlowcy metalami szlachetnymi i kamieniami, audytorzy, księgowi i dostawcy usług korporacyjnych. Zobowiązania obejmują rejestrację goAML, inspektora ds. zgodności, due diligence wobec klientów, weryfikację sankcji i raportowanie podejrzanych transakcji.
Jakie są kary za niezastosowanie się do przepisów AML w ZEA?
Grzywny administracyjne wahają się od AED 50 000 do AED 5 milionów za każde naruszenie, wraz z wstrzymaniem licencji w poważnych przypadkach. Inspekcje są aktywne, a typowe niedociągnięcia, brak rejestru ryzyka i brak dowodów weryfikacji, to dokładnie to, czemu zapobiega prawidłowy system.
Analiza JRE
Advisory Journal- 2026-09-14UAE VAT rules tighten around large cash transactions: what businesses must understand nowNew UAE VAT guidance raises the compliance cost of large cash payments, affecting how businesses document and report transactions.
- 2026-09-02UAE UBO Rules Tightened: What the 15-Day Reporting Window Means for Your CompanyUAE companies must now update beneficial ownership registers within 15 days of any change, raising the compliance bar for all onshore entities.
- 2026-08-16UAE Tax Inspections Surge 21% as 8.45 Million Non-Compliant Products Are SeizedThe FTA's intensified enforcement drive signals tighter scrutiny for importers, distributors and retailers handling excise goods.
- 2026-08-02RAKEZ in Mid-2026: Worker Welfare Obligations, Industrial Arrivals and a Push for Global TiesRAKEZ introduces a worker welfare framework, signs industrial agreements and expands delegation activity. What operators need to know.
Usługi pokrewne
- Podatek korporacyjnyRejestracja podatku korporacyjnego w ZEA, planowanie i składanie: reżim 9%, ulga dla małych firm i kwalifikujące się traktowanie wolnych stref.
- Usługi VATRejestracja VAT, deklaracje kwartalne, odzyskiwanie podatku naliczonego i wsparcie w postępowaniach FTA w ramach ustawowej stawki 5%.
- Transfer CenDokumentacja na warunkach rynkowych, formularze ujawnieniowe i benchmarking dla transakcji powiązanych na podstawie podatku korporacyjnego ZEA.