Салық және сәйкестік
ААҚ комплаенсі
Жылжымайтын мүлік брокерлері, қымбат металдармен сауда жасаушылар, аудиторлар және корпоративтік қызметтер провайдерлері БАӘ-де ақшаны жылыстатуға қарсы күрес бойынша реттеледі. Біз комплаенс жүйесін құрамыз және оны әрдайым аудитке дайын күйде ұстаймыз.
Белгіленген қаржылық емес бизнес субъектілері goAML жүйесінде тіркелуге, комплаенс жауапты тағайындауға, клиенттердің тәуекел деңгейін бағалауға, санкциялар тізімдері бойынша тексеруден өткізуге және күдікті операциялар туралы есеп беруге міндетті. Бұзушылықтар үшін айыппұл 50 000 AED-тен бастап миллиондаған дирхамға дейін жетуі мүмкін, ал тексерулер белсенді жүргізілуде.
Біз сізді тіркейміз, саясаттарды жазамыз, нақты бизнесіңіздің көлеміне сай тексеру мен клиентті тексеру (due diligence) үдерістерін орнатамыз, командаңызды оқытамыз және заңнама талап ететін мерзімді тексерулер мен есептілікті жүргіземіз.
Не істегеніміз
- goAML тіркеуі және профильді басқару
- ААҚ/ТҚҚ саясаты мен процедураларын әзірлеу
- Клиентті тексеру (due diligence) және тәуекелді бағалау жүйелері
- Санкциялар мен PEP бойынша тексеруді орнату
- STR/SAR есептерін тапсыруда қолдау көрсету
- Қызмет көрсетушілерді оқыту және тексеру дайындығы
Жиі сұраланатын сұрақтар
БАӘ-нің ААҚ (ақшаны жылыстату мен күреске қарсы) ережелерін қандай бизнестер сақтауы керек?
Белгіленген қаржылық емес бизнес субъектілері: жылжымайтын мүлік брокерлері, қымбат металдар мен тастармен сауда жасаушылар, аудиторлар, бухгалтерлер және корпоративтік қызметтер провайдерлері. Міндеттемелерге goAML тіркеуі, комплаенс жауапты, клиентті тексеру, санкциялар бойынша тексеру және күдікті операциялар туралы есеп беру кіреді.
БАӘ-де ААҚ талаптарын сақтамағаны үшін қандай айыппұлдар қолданылады?
Әкімшілік айыппұлдар әрбір бұзушылық үшін 50 000 AED-тен 5 миллион AED-ке дейін жетеді, ауыр жағдайларда лицензияны тоқтата тұру да қолданылады. Тексерулер белсенді жүргізіледі, ал жиі кездесетін кемшіліктер, тәуекел тізілімінің жоқтығы, тексеру дәлелдерінің болмауы, дәл толыққанды жүйенің болмауынан туындайды.
JRE талдауы
Консультант Журналы- 2026-09-14UAE VAT rules tighten around large cash transactions: what businesses must understand nowNew UAE VAT guidance raises the compliance cost of large cash payments, affecting how businesses document and report transactions.
- 2026-09-02UAE UBO Rules Tightened: What the 15-Day Reporting Window Means for Your CompanyUAE companies must now update beneficial ownership registers within 15 days of any change, raising the compliance bar for all onshore entities.
- 2026-08-16UAE Tax Inspections Surge 21% as 8.45 Million Non-Compliant Products Are SeizedThe FTA's intensified enforcement drive signals tighter scrutiny for importers, distributors and retailers handling excise goods.
- 2026-08-02RAKEZ in Mid-2026: Worker Welfare Obligations, Industrial Arrivals and a Push for Global TiesRAKEZ introduces a worker welfare framework, signs industrial agreements and expands delegation activity. What operators need to know.
Қатысты қызметтер
- Корпоративтік салықБАӘ корпоративтік салықты тіркеу, жоспарлау және файл түңгіяту: 9% режимі, шағын ісшара жеңілдіктері және сәйкес ерікті аймақ өндіктері.
- ҚҚ қызметтеріБАӘ-ның 5% режімінде ҚҚ тіркеуі, тоқсандық есептемелері, кіріс салық өтемі және ФТА аудиті қолдау.
- Ауыстыру бағасыСыршақты құжаттау, ашылым нысандары және БАӘ корпоративтік салығы бойынша байланысты тараптармен өндіктеудің түйіндеме құрауы.