Салық және сәйкестік
ААҚ комплаенсі
Жылжымайтын мүлік брокерлері, қымбат металдармен сауда жасаушылар, аудиторлар және корпоративтік қызметтер провайдерлері БАӘ-де ақшаны жылыстатуға қарсы күрес бойынша реттеледі. Біз комплаенс жүйесін құрамыз және оны әрдайым аудитке дайын күйде ұстаймыз.
Белгіленген қаржылық емес бизнес субъектілері goAML жүйесінде тіркелуге, комплаенс жауапты тағайындауға, клиенттердің тәуекел деңгейін бағалауға, санкциялар тізімдері бойынша тексеруден өткізуге және күдікті операциялар туралы есеп беруге міндетті. Бұзушылықтар үшін айыппұл 50 000 AED-тен бастап миллиондаған дирхамға дейін жетуі мүмкін, ал тексерулер белсенді жүргізілуде.
Біз сізді тіркейміз, саясаттарды жазамыз, нақты бизнесіңіздің көлеміне сай тексеру мен клиентті тексеру (due diligence) үдерістерін орнатамыз, командаңызды оқытамыз және заңнама талап ететін мерзімді тексерулер мен есептілікті жүргіземіз.
Не істегеніміз
- goAML тіркеуі және профильді басқару
- ААҚ/ТҚҚ саясаты мен процедураларын әзірлеу
- Клиентті тексеру (due diligence) және тәуекелді бағалау жүйелері
- Санкциялар мен PEP бойынша тексеруді орнату
- STR/SAR есептерін тапсыруда қолдау көрсету
- Қызмет көрсетушілерді оқыту және тексеру дайындығы
Жиі сұраланатын сұрақтар
БАӘ-нің ААҚ (ақшаны жылыстату мен күреске қарсы) ережелерін қандай бизнестер сақтауы керек?
Белгіленген қаржылық емес бизнес субъектілері: жылжымайтын мүлік брокерлері, қымбат металдар мен тастармен сауда жасаушылар, аудиторлар, бухгалтерлер және корпоративтік қызметтер провайдерлері. Міндеттемелерге goAML тіркеуі, комплаенс жауапты, клиентті тексеру, санкциялар бойынша тексеру және күдікті операциялар туралы есеп беру кіреді.
БАӘ-де ААҚ талаптарын сақтамағаны үшін қандай айыппұлдар қолданылады?
Әкімшілік айыппұлдар әрбір бұзушылық үшін 50 000 AED-тен 5 миллион AED-ке дейін жетеді, ауыр жағдайларда лицензияны тоқтата тұру да қолданылады. Тексерулер белсенді жүргізіледі, ал жиі кездесетін кемшіліктер, тәуекел тізілімінің жоқтығы, тексеру дәлелдерінің болмауы, дәл толыққанды жүйенің болмауынан туындайды.
JRE талдауы
Консультант Журналы- 2026-10-30ADGM Issues Licensing Guidance for Crypto Mining OperationsAbu Dhabi Global Market has published licensing requirements for crypto mining businesses, clarifying a previously ambiguous regulatory area.
- 2026-10-29UAE e-invoicing phase one deadline lands on 30 October: what every VAT-registered business must have in placeThe FTA's first e-invoicing compliance milestone falls on 30 October 2026, with administrative penalties for businesses that miss it.
- 2026-10-11AB Capital's 1,400-Formation Milestone Signals Crowded UAE Free Zone MarketA UAE free zone agent's growth figures highlight rising competition and due-diligence questions for businesses choosing a formation partner.
- 2026-09-14UAE VAT rules tighten around large cash transactions: what businesses must understand nowNew UAE VAT guidance raises the compliance cost of large cash payments, affecting how businesses document and report transactions.
Қатысты қызметтер
- Корпоративтік салықБАӘ корпоративтік салықты тіркеу, жоспарлау және файл түңгіяту: 9% режимі, шағын ісшара жеңілдіктері және сәйкес ерікті аймақ өндіктері.
- ҚҚ қызметтеріБАӘ-ның 5% режімінде ҚҚ тіркеуі, тоқсандық есептемелері, кіріс салық өтемі және ФТА аудиті қолдау.
- Ауыстыру бағасыСыршақты құжаттау, ашылым нысандары және БАӘ корпоративтік салығы бойынша байланысты тараптармен өндіктеудің түйіндеме құрауы.