Which businesses must comply with UAE AML rules?

Designated non-financial businesses: real-estate brokers, dealers in precious metals and stones, auditors, accountants and corporate service providers. Obligations include goAML registration, a compliance officer, customer due diligence, sanctions screening and suspicious-transaction reporting.

What are the penalties for AML non-compliance in the UAE?

Administrative fines run from AED 50,000 up to AED 5 million per breach, alongside licence suspension in serious cases. Inspections are active, and the common failures, no risk register, no screening evidence, are exactly what a proper framework prevents.

टैक्स और अनुपालन

AML अनुपालन

Real-estate brokers, precious metals के dealers, auditors और corporate service providers को UAE में anti-money-laundering के लिए regulate किया जाता है। हम compliance framework बनाते हैं और इसे audit-ready रखते हैं।

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Designated non-financial businesses को goAML पर रजिस्टर करना होगा, एक compliance officer नियुक्त करना होगा, अपने customers को risk-rate करना होगा, sanctions lists के विरुद्ध screening करनी होगी और suspicious-transaction reports फाइल करने होंगे। लापसे के लिए penalties AED 50,000 से लेकर लाखों में चलते हैं, और inspections सक्रिय हैं।

हम आपको register करते हैं, policies लिखते हैं, screening और customer-due-diligence workflows को आपके actual business के आकार के अनुसार सेट करते हैं, आपकी team को train करते हैं और periodic reviews तथा reporting चलाते हैं जो regulations की मांग करते हैं।

हम क्या संभालते हैं

goAML registration और profile management
AML/CFT policy और procedure drafting
Customer due diligence और risk-rating frameworks
Sanctions और PEP screening setup
STR/SAR फाइलिंग सहायता
कर्मचारी प्रशिक्षण और निरीक्षण तैयारी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन सी businesses को UAE AML rules का पालन करना चाहिए?

Designated non-financial businesses: real-estate brokers, precious metals और stones के dealers, auditors, accountants और corporate service providers। दायित्वों में goAML registration, एक compliance officer, customer due diligence, sanctions screening और suspicious-transaction reporting शामिल है।

UAE में AML non-compliance के लिए penalties क्या हैं?

Administrative fines प्रति breach AED 50,000 से AED 5 million तक चलते हैं, गंभीर मामलों में licence suspension के साथ। Inspections सक्रिय हैं, और common failures, कोई risk register नहीं, कोई screening evidence नहीं, ठीक वही हैं जो एक proper framework रोकता है।

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