مالیات و انطباق
تطابق با قوانین پول‌شویی
دلال‌های امیال و مستغلات، معامله‌گران فلزات قیمتی، حسابرسان و ارائه‌دهندگان خدمات شرکتی در امارات برای پول‌شویی مقررشده‌اند. ما چارچوب تطابق را می‌سازیم و آن را برای حسابرسی آماده نگه می‌داریم.
کسب‌وکارهای غیرمالی منصوب‌شده باید بر روی goAML ثبت‌نام کنند، یک افسر تطبیق منصوب کنند، مشتریان خود را ارزیابی کنند، در برابر لیست‌های تحریم‌ها بررسی کنند و گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک را ارسال کنند. جریمه‌های تخلف از 50 هزار درهم تا میلیون‌ها درهم است، و بازرسی‌ها فعال است.
ما شما را ثبت‌نام می‌کنیم، خط‌مشی‌ها را می‌نویسیم، سازوکارهای بررسی و احتیاط‌های تعیین‌شده در مورد مشتری را راه‌اندازی می‌کنیم که متناسب با کسب‌وکار واقعی شما است، تیم شما را آموزش می‌دهیم و بازنگری‌های دوره‌ای و گزارش‌دهی‌ای که مقررات مستلزم آن هستند را اجرا می‌کنیم.
آنچه ما انجام می‌دهیم
- ثبت‌نام goAML و مدیریت پروفایل
- تهیه‌ی خط‌مشی و روش‌های AML/CFT
- چارچوب‌های احتیاط تعیین‌شده در مورد مشتری و ارزیابی ریسک
- راه‌اندازی بررسی تحریم‌ها و افراد سیاسی‌الاهمیت
- پشتیبانی از ارسال STR/SAR
- آمادگی آموزش و بازرسی کارکنان
سؤالات متداول
کدام کسب‌وکارها باید با قوانین پول‌شویی امارات مطابقت داشته باشند؟
کسب‌وکارهای غیرمالی منصوب‌شده: دلال‌های امیال و مستغلات، معامله‌گران فلزات و سنگ‌های قیمتی، حسابرسان، حسابداران و ارائه‌دهندگان خدمات شرکتی. تعهدات شامل ثبت‌نام goAML، یک افسر تطبیق، احتیاط‌های تعیین‌شده در مورد مشتری، بررسی تحریم‌ها و گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک است.
جریمه‌های عدم تطابق با قوانین پول‌شویی در امارات چه هستند؟
جریمه‌های اداری از 50 هزار درهم تا 5 میلیون درهم برای هر تخلف، همراه با تعلیق مجوز در موارد جدی. بازرسی‌ها فعال است، و خرابی‌های معمول، عدم وجود ثبت ریسک، عدم شواهد بررسی، دقیقاً آنچه یک چارچوب درست آن را جلوگیری می‌کند.
تحلیل JRE
مجله مشاورانی- 2026-10-30ADGM Issues Licensing Guidance for Crypto Mining OperationsAbu Dhabi Global Market has published licensing requirements for crypto mining businesses, clarifying a previously ambiguous regulatory area.
- 2026-10-29UAE e-invoicing phase one deadline lands on 30 October: what every VAT-registered business must have in placeThe FTA's first e-invoicing compliance milestone falls on 30 October 2026, with administrative penalties for businesses that miss it.
- 2026-10-11AB Capital's 1,400-Formation Milestone Signals Crowded UAE Free Zone MarketA UAE free zone agent's growth figures highlight rising competition and due-diligence questions for businesses choosing a formation partner.
- 2026-09-14UAE VAT rules tighten around large cash transactions: what businesses must understand nowNew UAE VAT guidance raises the compliance cost of large cash payments, affecting how businesses document and report transactions.
خدمات مرتبط
- مالیات شرکتیثبتنام مالیات شرکتی امارات، برنامهریزی و فایلینگ: رژیم 9 درصد، تخفیف کسب‌وکار کوچک و درمان واجدشرایط منطقهآزاد.
- خدمات VATثبت‌نام VAT، بازگشتهای فصلی، بازیابی مالیات ورودی و پشتیبانی از حسابرسی FTA در قالب رژیم 5٪ امارات.
- قیمتگذاری انتقالاسناد بر مبنای قیمت بازار، فرمهای افشا و بنشمارکینگ برای معاملات طرفهای وابسته تحت مالیات شرکتی امارات.