الضرائب والامتثال
الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال
وسطاء العقارات وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمدققون وموفرو الخدمات الشركات يخضعون للتنظيم بشأن مكافحة غسل الأموال في الإمارات. نحن نبني إطار الامتثال ونحافظ عليه جاهزًا للمراجعة.
يجب على المؤسسات غير المالية المعينة التسجيل على goAML وتعيين مسؤول امتثال وتقييم مخاطر عملائها وفحصهم مقابل قوائم العقوبات وتقديم تقارير المعاملات المريبة. تتراوح العقوبات على الإخلالات بين 50,000 درهم إلى ملايين الدراهم، والتفتيشات نشطة.
نقوم بتسجيلك وكتابة السياسات وإعداد سير العمل للفحص والعناية الواجبة تجاه العملاء بما يناسب نشاطك الفعلي، وتدريب فريقك وإجراء المراجعات الدورية والإبلاغ التي تتطلبه اللوائح.
ما الذي نتعامل معه
- تسجيل goAML وإدارة الملف الشخصي
- صياغة سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال والتمويل الإرهابي
- أطر العناية الواجبة تجاه العملاء وتقييم المخاطر
- إعداد فحص العقوبات والأشخاص ذوي المنصب السياسي
- دعم تقديم التقارير المريبة
- تدريب الموظفين والاستعداد للفحوصات الإدارية
الأسئلة الشائعة
أي الشركات يجب أن تمتثل لقوانين مكافحة غسل الأموال في الإمارات؟
المؤسسات غير المالية المعينة: وسطاء العقارات وتجار المعادن والأحجار الكريمة والمدققون والمحاسبون وموفرو الخدمات الشركات. تشمل الالتزامات التسجيل على goAML وتعيين مسؤول امتثال والعناية الواجبة تجاه العملاء والفحص مقابل قوائم العقوبات والإبلاغ عن المعاملات المريبة.
ما هي عقوبات عدم الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال في الإمارات؟
تتراوح الغرامات الإدارية من 50,000 درهم إلى 5 ملايين درهم لكل إخلال، إلى جانب إيقاف الترخيص في الحالات الخطيرة. التفتيشات نشطة، والإخفاقات الشائعة، غياب سجل المخاطر وعدم وجود أدلة الفحص، هي بالضبط ما يمنعه الإطار المناسب.
تحليل JRE
مجلة الاستشارات- 2026-10-30ADGM Issues Licensing Guidance for Crypto Mining OperationsAbu Dhabi Global Market has published licensing requirements for crypto mining businesses, clarifying a previously ambiguous regulatory area.
- 2026-10-29UAE e-invoicing phase one deadline lands on 30 October: what every VAT-registered business must have in placeThe FTA's first e-invoicing compliance milestone falls on 30 October 2026, with administrative penalties for businesses that miss it.
- 2026-10-11AB Capital's 1,400-Formation Milestone Signals Crowded UAE Free Zone MarketA UAE free zone agent's growth figures highlight rising competition and due-diligence questions for businesses choosing a formation partner.
- 2026-09-14UAE VAT rules tighten around large cash transactions: what businesses must understand nowNew UAE VAT guidance raises the compliance cost of large cash payments, affecting how businesses document and report transactions.
الخدمات ذات الصلة
- ضريبة الشركاتتسجيل الشركات الإماراتية للضريبة والتخطيط والإقرار: نظام 9 في المائة والإعفاء للشركات الصغيرة والمعاملة المؤهلة للمناطق الحرة.
- خدمات الضريبة على القيمة المضافةالتسجيل للضريبة على القيمة المضافة، الإقرارات الربع سنوية، استرجاع ضرائب الإدخال والدعم أثناء مراجعات هيئة الضرائب بموجب نظام الإمارات بنسبة 5%.
- تسعير التحويلالتوثيق بأسعار السوق وفتح الملفات والقياس المقارن للمعاملات ذات الصلة بموجب الضريبة الشركاتية الإماراتية.