Which businesses must comply with UAE AML rules?

Designated non-financial businesses: real-estate brokers, dealers in precious metals and stones, auditors, accountants and corporate service providers. Obligations include goAML registration, a compliance officer, customer due diligence, sanctions screening and suspicious-transaction reporting.

What are the penalties for AML non-compliance in the UAE?

Administrative fines run from AED 50,000 up to AED 5 million per breach, alongside licence suspension in serious cases. Inspections are active, and the common failures, no risk register, no screening evidence, are exactly what a proper framework prevents.

ٹیکس اور کمپلائنس

AML کمپلائنس

نقل و منقولی کے بروکر، قیمتی دھاتوں کے ڈیلر، آڈٹر اور کارپوریٹ سروس فراہم کنندہ UAE میں مالیہ کی دہائی سے متعلق قوانین کے لحاظ سے منظم ہیں۔ ہم کمپلائنس فریم ورک تیار کرتے ہیں اور اسے آڈٹ کے لیے تیار رکھتے ہیں۔

ایک مشیر سے بات کریں ہمیں WhatsApp کریں

نامزد غیر مالیاتی کاروبار کو goAML پر رجسٹر کرنا ضروری ہے، کمپلائنس آفیسر کا تقرر کرنا، اپنے صارفین کی درجہ بندی کرنی، نقصان دہ فہرستوں کے خلاف اسکریننگ کرنی اور مشکوک لین دین کی رپورٹیں دائر کرنی ہوں۔ کوتاہیوں کے لیے جرمانہ AED 50,000 سے شروع ہو کر لاکھوں تک جاتا ہے، اور معائنہ فعال ہیں۔

ہم آپ کو رجسٹر کرتے ہیں، پالیسیاں لکھتے ہیں، اسکریننگ اور صارف کی تصدیق کے کام کے بہاؤ کو آپ کے حقیقی کاروبار کے مطابق ترتیب دیتے ہیں، آپ کی ٹیم کو تربیت دیتے ہیں اور دور دراز کے جائزے اور رپورٹنگ چلاتے ہیں جو ضابطے کا مطالبہ کرتے ہیں۔

ہمارے خدمات

goAML رجسٹریشن اور پروفائل کی تدبیر
AML/CFT پالیسی اور طریقہ کار کی تیاری
صارف کی تصدیق اور خطرہ درجہ بندی کے فریم ورک
نقصان دہ فہرستوں اور PEP اسکریننگ کی ترتیب
STR/SAR دائر کرنے میں مدد
عملہ کی تربیت اور معائنہ کے لیے تیاری

عام طور پر پوچھے جانے والے سوالات

کون سے کاروبار UAE کے AML اصول کی پیروی کریں گے؟

نامزد غیر مالیاتی کاروبار: نقل و منقولی کے بروکر، قیمتی دھاتوں اور پتھروں کے ڈیلر، آڈٹر، اکاؤنٹنٹ اور کارپوریٹ سروس فراہم کنندہ۔ ذمہ داریوں میں goAML رجسٹریشن، کمپلائنس آفیسر، صارف کی دیکھ بھال، نقصان دہ فہرستوں کے خلاف اسکریننگ اور مشکوک لین دین کی رپورٹنگ شامل ہے۔

UAE میں AML کی عدم تعریف کے لیے سزا کیا ہے؟

انتظامیہ کا جرمانہ AED 50,000 سے AED 5 ملین تک ہر خلاف ورزی پر ہے، شدید معاملات میں لائسنس معطل کرنے کے ساتھ ساتھ۔ معائنہ فعال ہے، اور عام ناکامیاں، کوئی خطرہ رجسٹر نہیں، کوئی اسکریننگ ثبوت نہیں، بالکل وہی ہیں جو ایک درست فریم ورک روکتا ہے۔

JRE تجزیہ

Advisory ژرنل